שאלות ותשובות אודות דירוג מעלה ועדכון הקריטריונים לדירוג 2012

שאלון הדירוג נבנה על ידי ועדה ציבורית הקובעת את הקריטריונים של דירוג ומדד מעלה, ומעודכן אחת לשנתיים. לאחרונה, סיימה הוועדה תהליך מקצועי ארוך ומעמיק לעדכון הדירוג החל משנת 2012.

תהליך עדכון הקריטריונים התייחס ל:

• בחינה של דירוגים מקבילים בעולם - Dow Jones Sustainability index ו- CR Index BITC  
• הערות שונות שמשקפות את סדר-היום הציבורי והובאו לדיון בועדות המשנה של הדירוג.
• העמקה בנושאים אשר בהם נראה כי ישנה התקדמות מבחינת הביצועים של החברות המשתתפות בדירוג.

הקו המנחה- בחינה שוטפת של נושאים מרכזיים בסדר היום המרכזי, לצד בחינה תמידית של אופן עמידת החברות בדירוג והעמקה בהתאם למצב המשק.

השינויים בקריטריונים של דירוג מעלה 2012 מכוונים להפוך את השאלון למפורט ומעמיק יותר בתחומים השונים, ולסייע לעסקים לכוון את דרכם לאחריות תאגידית מתקדמת.

השאלון החדש כולל שינויים בתחומים הבאים:

• הרחבה והעמקה בנושאי הטמעת הקוד האתי ומניעת שחיתות ושוחד
• סידור מחדש של פרק סביבת עבודה לפי האתגרים המרכזיים בתחום - שרשרת אספקה, גיוון אנושי, בטיחות ואיזון והון אנושי. דגש מיוחד ניתן להטמעת נושאי הגיוון להמלצות בנק ישראל בתחום.
• הרכבת פרק איכות סביבה מחדש לפי התחומים העיקריים הנמדדים כיום בתחום: שינויי אקלים, מים, ופסולת ומיחזור, כולל ציפייה להגדרת יעדי הפחתה בתחומים אלה.
• הגדלת המשקל של עצמאות הדירקטוריון והרחבת נושא ניהול הסיכונים.
• העמקה בתשומות של ניהול אחריות תאגידית.

לקובץ עיקרי השינויים לחצו כאן

לטיוטת שאלון 2012 לחצו כאן

1. 27 פברואר 2011- פרסום טיוטא להערות.

2. סוף מרץ 2011 - ריכוז סבב ראשון של משובים.

3. מרץ 2011 - הועדה הציבורית לדירוג עוברת על סבב המשוב הראשון, מנחה בדיקות נוספות.

4. מרץ-יוני 2011 - המשך הגשת משובים במידת הצורך.

5. 5 ביוני 2011 - שימוע ציבורי -  עיקרי השינויים יוצגו במפגש פתוח. המשתתפים יוזמנו להציג בע"פ הערות ונושאים.

6. יוני 2011 - עיבוד כולל של ההערות השונות.

7. יולי 2011 - הועדה הציבורית מתכנסת לאישור סופי של השאלון.

8. סוף יולי 2011 - פרסום הקריטריונים לדירוג 2012.

חברות עסקיות שמועמדות לדירוג ואחרות, ארגונים חברתיים סביבתיים, יועצים בתחום, וכל מי שיש לו עניין בדירוג מעלה

דירוג מעלה - להיות חלק ממנהיגות חברתית

דירוג מעלה 2011, מבוצע בהתאם למודל של חברת הייעוץ מקינזי ומבוקר על ידי משרד רו"ח ארנסט אנד יאנג. הדירוג הנערך זו השנה התשיעית, מתבסס על קריטריונים מפורטים בשישה תחומים מרכזיים של אחריות תאגידית: איכות סביבה, אתיקה בעסקים, זכויות אדם וסביבת עבודה, מעורבות בקהילה ממשל תאגידי ודיווח חברתי סביבתי.

דירוג מעלה מאפשר לחברות המובילות במשק לבחון ולדרג את ביצועיהן בתחום האחריות התאגידית ולהיכלל בדירוג מעלה ובמדד מעלה בבורסה לניירות ערך.

תנאי הסף לדירוג

בדירוג מעלה 2011 ייכללו חברות העונות על אחד לפחות מהתנאים הבאים: (יפורסמו בהתאם לשנתונים הרלוונטיים)

• חברות אשר נסחרו במאגר הבורסה לני"ע בתל אביב בתאריך הקובע 15.12.2010 עם מחזור מעל 320 מליון ש"ח.

• חברות המדורגות בדירוג Dun's 100 של Dun & Bradstreet לשנת 2010 או דירוג החברות המובילות במשק של www.bdicode.co.il BDi Code בישראל לפי הקטגוריות הבאות:

• קבוצות בנקאיות וקבוצות החזקה והשקעה בעלות הון עצמי גבוה מ-320 מליון ₪
• חברות תעשיה, מסחר ושירותים בעלות מחזור מכירות שנתי גבוה מ-320 מליון ₪
• בנקים מסחריים בעלי הון עצמי גבוה מ-320 מליון ₪
• חברות ביטוח בעלות הכנסות גבוהות מ-320 מליון ₪
• בתי השקעות בעלי סך תיק השקעות גבוה מ-2400 מליון ₪
• חברות בניה, נדל"ן, הנדסה ותכנון בעלות הכנסות גבוהות מ-320 מליון ₪

• חברות המצהירות לצורך השתתפות בדירוג כי מחזור המכירות או ההון העצמי שלהן ב-2009 בישראל היה גבוה מ- 320 מליון ש"ח
• חברות אשר השתתפו בדירוג מעלה 2010

מדד מעלה

כל החברות הציבוריות בדירוג מעלה שנמצאות במאגר המניות המשמש למדדי המניות הרציפים של הבורסה מרכיבות את מדד מעלה.
כיום נסחרים בבורסה שני מכשירים פיננסיים על בסיס המדד:

• תעודת סל "קסם מעלה"
• קרן נאמנות פסגות (פ*) מעלה

השותפים לדירוג מעלה

• חברת הדירוג S & P Maalot - תמיכה בהליך הדירוג.
• ארנסט אנד יאנג -בקרת הליך הדירוג.
• מקינזי -המודל החישובי.
• הבורסה לני"ע- חישוב המדד.
• Green eye - אנליזה סביבתית.

הועדה הציבורית מעדכנת בצורה שוטפת את הקריטריונים של דירוג מעלה. בוועדה אנשי ציבור בעלי ידע מקצועי רלבנטי בתחומים עסקיים וחברתיים מגוונים ונציגי חברות הפלטינה.

לצפיה ברשימת חברי הועדה הציבורית לחצו כאן

כמדדים דומים בעולם, מדד מעלה מאפשר למשקיעים לזהות חברות הבולטות באחריותן החברתית. בכך מאפשר המדד לשוק ההון ליצור אפיקי השקעה (כדוגמת קרנות נאמנות ותעודות סל) אשר נוסף על בחינת הביצועים הכלכליים של הגוף העסקי, בוחנים גם את הביצועים האתיים, החברתיים והסביבתיים שלו.

הסיבות העיקריות לכך שיותר ויותר משקיעים, פרטיים ומוסדיים, בעולם, ולאחרונה גם בישראל, בוחרים במדדי מניות חברתיים בבואם לבחון ואת תחומי ההשקעה שלהם, הן:

• מודעות לחשיבות של ניהול סיכונים חברתיים וסביבתיים כחלק מניהול עסקי כולל המוביל להצלחת ההשקעות, מתוך הבנה כי השקעה בחברות אחראיות חברתית טובה לא רק מההיבט החברתי אלא גם מההיבט הכלכלי-פיננסי.
• מודעות חברתית גבוהה ושילוב שיקולים ערכיים וחברתיים בתהליך קבלת ההחלטה במה להשקיע.

תחום האחריות החברתית של עסקים הנו תחום חדש יחסית המתפתח כל הזמן ולמעשה נמצא בהתהוות מתמדת, הן בעולם והן בישראל.

גיבוש הקריטריונים העומדים בבסיס המדד נעשה על סמך הידע הנצבר בעולם בנושאי האחריות החברתית של עסקים. עם זאת, להבדיל מנורמות הדיווח בנושאים חברתיים וסביבתיים הקיימות בעולם, על החברות בישראל לעשות כברת דרך ארוכה בכדי שיוכלו לספק את הנתונים הדרושים לבחינה שלמה של אחריותן החברתית. המשק הישראלי עושה את צעדיו הראשונים בתחום.

הקריטריונים לדירוג ומדד מעלה נקבעים על-ידי ועדה ציבורית הכוללת אישים בולטים מתחומי האקדמיה והתעשייה בתהליך מתמשך של בחינה ועדכון.

ביצירת הקריטריונים, ראתה לנגד עיניה הוועדה הציבורית לעדכון מדד מעלה גם את תפקידם של הקריטריונים לכוון את החברות בישראל ולהדריכם כיצד להשתפר בתחומי האחריות החברתית.

לא. מדד חברתי אינו המצאה ישראלית, קיימים מספר מדדים כאלו בעולם, כאשר הבולטים בינם הם: ה- FTSE4GOOD באנגליה אשר הושק השנת 2001, ה - Dow Jones Sustainability אשר החל לפעול בשנת 1991, ו- DOMINI בארה"ב, וה- JSE SRI בדרום אפריקה.

מדדים אלו מהווים את הבסיס לתחום פיננסי שלם, תחום ההשקעות האתיות (Socially Responsible Investments), בו מנוהלים כיום, בארה"ב לבדה, נכסים בשווי של מעל שני טריליון דולר, המהווים כתשיעית מהנכסים המנוהלים באופן מקצועי.

מעלה, כגוף המקצועי המוביל בישראל בנושאי אחריות חברתית, נמצאת בקשר מקצועי עם גופים מקבילים בעולם, בינם גופים המנהלים מדדים חברתיים. הקריטריונים למדד הנוכחי, אשר נקבעו על ידי הוועדה המקצועית לעדכון מדד מעלה, נבנו על סמך המדדים החברתיים הקיימים בעולם, והניסיון מהפעלתם, תוך התאמות לשוק הישראלי.